أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل في بيع وشراء العملات الإفتراضية (بيتكوين) والتسويق الإلكتروني لإحدى شركات الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة “الإنترنت”.
حيث يعمل المذكور، في بيع العملة الإفتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات، وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض، حيث يقوم بالبيع لراغبي الشراء عبر الإنترنت وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها، مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية.
فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل في العملات الإفتراضية خاصةً (بيتكوين)، بغرض إستثمار أموالهم في هذا الرأي اليوم بهدف تحقيق أرباح مادية وذلك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (500) ألف جنيه مصري.
