أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص وشقيقه “يعمل بالخارج بإحدى الدول” – مقيمان بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك ويقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.
وعقب ذلك يقوم الأول بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثاني “المتواجد خارج البلاد”.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (2,5 مليون جنيه).
