أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب محل تجاري، مقيم بمحافظة الدقهلية، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، متخذاً من المحل المملوك له الكائن بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه داخل المحل حال تعامله في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة، وضُبط بحوزته “مبالغ مالية، وعملات محلية، وأجنبية، وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من المحادثات بينه وبين عملائه تؤكد نشاطه الإجرامي”.
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
