أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام مالك إحدى الشركات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.
وذلك من خلال تلقي تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات على شبكة “الإنترنت ” من خلال عدد من المواقع والتطبيقات والتي تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب مقاطع الفيديو الأكثر إنتشاراً على الموقع.
حيث يقوم المتهم المذكور بتلقي المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية والتي يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حسابه بأحد البنوك بالإسماعيلية أو تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي بما يعادل (15,200,000) جنيه مصري.
